本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们诚信地向广大投资者和社会各界公布了本次董事会和监事会会议的决策结果。
在第九届董事会第三次会议上，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）以8票同意、0票弃权、0票反对的形式，通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。此项决策是基于对智能仪表方案深入研究与理解，以及对未来业务发展战略规划的一致意见所作出的。
为了推动公司在全家营养产品领域的研发工作，本次董事会还审议并通过了《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-084）。这项保险保障措施将有助于保护我们的高管团队免受不必要风险，并为他们提供稳定的职业保障。
此外，为了进一步优化企业内部管理结构，我们提出了修改《公司章程》中的相关条款，以便更好地适应市场变化和业务发展需求。这一变更将包括增加更多用品类经营范围，并根据相关法律法规进行调整，以确保所有操作都符合法律规定。
值得注意的是，本次董事会会议召集人谢宏先生严格遵守了《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，确保会议过程合法有效。此外，本次股东大会通知已于指定媒体及巨潮资讯网上公布，为大家提供了充分时间准备参与投票。
最后，我们再一次承诺，将继续秉持透明公开原则，与所有利益相关者保持沟通，对未来的每一个决策都将始终坚持真实准确，不断提升我们的企业治理水平，为股东创造长期稳健增长带来更多价值。
